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Cash Investigation : gros plan sur les paiements en espèces

le 1 December 2020

Moins traçables que les virements bancaires, les paiements en espèces ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels et pour de faibles montants.

Si ce principe est plutôt facile à mettre en œuvre en France, ce n’est pas le cas en Thaïlande ou au Mozambique par exemple, où le paiement par virement n’est pas toujours la norme. Dès lors, au-delà d’un certain montant, tout paiement en espèces est intéressant à analyser.

Certains atypismes, repérables avec GEO piqueront encore davantage votre curiosité : un tiers réglé avec différents moyens de paiements, une écriture de charges à banque saisie par le caissier, un paiement en espèces sans pièce justificative, etc. En l’espèce, ces transactions, méritent qu’on s’y attarde